云南煤业能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

来源: 作者:2019-07-30 字号:【

  •   证券代码:600792       证券简称:云煤能源     公告编号:2019-045

      债券代码:122258       债券简称:13云煤业

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

      重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2019年7月29

      (二)股东大会召开的地点:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      1、出席会议的股东和代理人人数

      6

      2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

      700,381,922

      3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

      70。7511

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,公司董事长彭伟先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事9人,出席6人,董事卢应双先生、董事张昆华先生、董事张国庆先生因工作原因未出席本次会议;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书张炜强先生出席本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)累积投票议案表决情况

      1。00、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

      议案序号

      议案名称

      得票数

      得票数占出席会议有效表决权的比例%

      是否当选

      1。01

      关于选举彭伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      700,334,930

      99.9932

      

      1.02

      关于选举李立先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      700,334,930

      99.9932

      

      1.03

      关于选举杨勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      700,334,930

      99.9932

      

      1.04

      关于选举张昆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      700,334,930

      99。9932

      

      1。05

      关于选举张国庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      700,334,930

      99.9932

      

      1.06

      关于选举张燕女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

      700,334,930

      99.9932

      

      2.00、关于选举公司第届董事会独立董事的议案

      议案序号

      议案名称

      得票数

      得票数占出席会议有效表决权的比例%

      是否当选

      2.01

      关于选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事的议案

      700,334,925

      99.9932

      

      2.02

      关于选举郭咏先生为公司第八届董事会独立董事的议案

      700,334,925

      99.9932

      

      2.03

      关于选举龙超先生为公司第八届董事会独立董事的议案

      700,334,925

      99.9932

      

      3。00、关于选举公司第八届监事会监事议案

      议案序号

      议案名称

      得票数

      得票数占出席会议有效表决权的比例%

      是否当选

      3.01

      关于选举董云雁先生为公司第八届监事会监事的议案

      700,334,925

      99.9932

      

      3。02

      关于选举潘明芳先生为公司第八届监事会监事的议案

      700,334,925

      99。9932

      

      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      议案

      序号

      议案名称

      同意

      反对

      弃权

      票数

      比例(%

      票数

      比例(%

      票数

      比例(%

      1.00

      关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

      --

      --

      --

      --

      --

      --

      1。01

      关于选举彭伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      6,301,401

      99.2597

       

       

       

       

      1.02

      关于选举李立先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      6,301,401

      99.2597

       

       

       

       

      1.03

      关于选举杨勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      6,301,401

      99.2597

       

       

       

       

      1。04

      关于选举张昆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      6,301,401

      99.2597

       

       

       

       

      1.05

      关于选举张国庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

      6,301,401

      99.2597

       

       

       

       

      1.06

      关于选举张燕女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

      6,301,401

      99。2597

       

       

       

       

      2.00

      关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

      --

      --

      --

      --

      --

      --

      2。01

      关于选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事的议案

      6,301,396

      99.2597

       

       

       

       

      2.02

      关于选举郭咏先生为公司第八届董事会独立董事的议案

      6,301,396

      99.2597

       

       

       

       

      2.03

      关于选举龙超先生为公司第八届董事会独立董事的议案

      6,301,396

      99.2597

       

       

       

       

      3.00

      关于选举公司第八届监事会监事议案

      --

      --

      --

      --

      --

      --

      3.01

      关于选举董云雁先生为公司第八届监事会监事的议案

      6,301,396

      99。2597

       

       

       

       

      3。02

      关于选举潘明芳先生为公司第八届监事会监事的议案

      6,301,396

      99.2597

       

       

       

       

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      1、无特别决议议案;

      2、上述议案123已对中小投资者进行单独计票。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

      律师:冯楠刘书含

      2、律师见证结论意见:

      贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

      云南煤业能源股份有限公司

      2019年7月30

 
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